CONTROVERSA PRIVIND SUBIECTUL ACTIV AL INFRACŢIUNII DE SPĂLARE A BANILOR
-
Autori:
• Mihai HOTCA, email: mihaihotca@gmail.com, Afiliation: Associate professor, Ph.D., Dean of the Law Faculty, „Nicolae Titulescu” University, Bucharest
• Silvia NIŢU , Afiliation: Prosecutor, Ph.D. candidate, “Nicolae Titulescu” University, Bucharest -
Keywords: money laundry, main infraction (deliquens principale), subsequent infraction (deliquens subsequens), concealment, favouring of the offender, spălarea banilor, infracţiune principală (deliquens principale), infracţiune subsecventă (delinquens subseque
-
Abstract:
De lege lata, în dreptul penal român, este controversată chestiunea sferei persoanelor care pot avea calitatea de subiecţi activi ai infracţiunii de spălare a banilor. Este vorba, în principal, despre răspunsul la întrebarea: Poate fi subiect activ al infracţiunii de spălare a banilor participantul la infracţiunea din care provin bunurile albite (deliquens principale)? Practica judiciară este neunitară, iar doctrina este şi ea divizată în această problemă. În rândurile ce urmează vom prezenta argumentele pe care se sprijină cele două puncte de vedere şi vom încerca să dăm un răspuns propriu întrebării adresate mai sus.