METODOLOGIA INVESTIGARII CRIMINALISTICE A INFRACTIUNILOR DE SPALARE A BANILOR
-
Autori:
• Constantin NEDELCU, email: constantin.nedelcu@univnt.ro, Afiliation: Faculty of Law, “Nicolae Titulescu” University, Bucharest -
Keywords: The Romanian criminal law, object of evidence, investigation of money laundering offence
-
Abstract:
Urmare a neadoptarii unor legi noi specifice economiei de piata cum sunt: legea falimentului, legea de incriminare a evaziunii fiscale, legea privind transferul de valuta etc., precum si dezincriminarea infractiunilor privind avutul public, fenomenul infractional este în crestere. În acest context, aplicarea prevederilor referitoare la infractiunile privind avutul public, prin cuantumul redus al pedepselor, nu mai realizeazs preventia generala necesara, ele fiind chiar încurajatoare în unele cazuri. Nu întâmplator, factori cu functii de decizie din economie au fost corupti ori s-au lasat mituiti, participând direct la comiterea unor infractiuni economice cu mari repercursiuni asupra avutului statului, a patrimoniului societatilor cu capital public în favoarea agentilor privati